问答题
简述金融情报机构的类型。
金融情报机构按设置大致可分为四类:行政型、执法型、司法型或诉讼型,以及“混合型”。
问答题 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
问答题 简述反洗钱监管中适度监管理念。
问答题 简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。