单项选择题
在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）
A.调高其洗钱风险等级B.报送可以交易报告C.向当地公安部门报案D.对其警告
单项选择题 以下哪种不属于可疑开户情形（）
单项选择题 在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。
单项选择题 以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）
