单项选择题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时上报 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单项选择题 个人代理多人办理借记卡的,原则上个人一次性代理办理数量不得超过()张。
单项选择题 根据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员()。
单项选择题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。