多项选择题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
多项选择题 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
多项选择题 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
多项选择题 合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
多项选择题 哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）
