判断题
客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
判断题 CPS前台操作员通过SGB系统登录,操作员信息(包括操作员号、操作员姓名、操作员密码、操作员级别、休假等)由SGB系统统一管理和维护
判断题 盈利行应于季末和年末最后一日日切后,将上一季度实现的人民币利润的30%逐级上划至总行。