多项选择题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
C.短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
D.企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
多项选择题 金融机构反洗钱义务包括()
多项选择题 下面哪些说法是是符合规定的()
多项选择题 下列关于重要空白凭证管理,正确的是()。
多项选择题 以下哪些专用账户是无须经人行核准可直接办理现金收付业务的?()
单项选择题 同一代理人在本*行代理他人开立个人结算账户的数量,活期存折和借记卡分别不得超过()张。
单项选择题 当居民身份证件的有效期为长期时,以下哪种录入规则是正确的()。
单项选择题 办理证券投资基金业务的个人客户年龄需满()周岁。
单项选择题 客户办理销户申请满()个自然日后,来办理公务卡销户。
单项选择题 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,开立个人存款账户时,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具军人保障卡或()开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
单项选择题 居住在中国境内不满()周岁的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿,并出具关系证明。
单项选择题 同一个人在本*行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过()个。
单项选择题 同一个人只能在本*行开立()个Ⅰ类户。
单项选择题 理财POS业务的交易起点金额为()万元[含]人民币。
单项选择题 贵金属类实物代销业务可在我*行任一支行办理,办理时间为()。
单项选择题 支行收到客户预订的贵金属类实物商品后,通知客户于()个工作日内领取。
单项选择题 第三方存管银证业务可在本*行的任一支行办理,办理时间为()。
单项选择题 ()周岁[含]以上居民允许办理个人网上银行与手机银行业务。
单项选择题 个人大额存单认购起点金额不低于(),该起存金额随监管机构相关要求调整而调整。
单项选择题 粤惠存业务在起息日前撤单可以()。
单项选择题 开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户,应通知存款人自发出通知()日内到开户银行办理销户手续。