多项选择题
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
多项选择题 实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()
判断题 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
判断题 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
判断题 反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
判断题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。