单项选择题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.民事诉讼 B.治安管理 C.反洗钱刑事诉讼 D.各类刑事诉讼
单项选择题 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
单项选择题 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
单项选择题 《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
单项选择题 《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是()