多项选择题
经办柜员初审客户提交资料,应做到()。
A.审核客户提交的所有申请资料是否齐全 B.审核表单填写账号等要素是否完整、准确 C.审核账户名称与账户是否一致 D.审核原件无误后,留存上述资料的复印件并加盖“与原件核对一致”签章及个人名章 E.若审核不通过,将资料退回客户
多项选择题 签署《甘肃银行单位客户网上银行服务协议》需要注意以下哪些要点?()
多项选择题 客户申请开通个人电子银行业务时,柜员或客户经理应对客户进行风险告知,包括()。
多项选择题 针对反洗钱高(较高)风险客户,由同级反洗钱管理人员出具评级结果,经同级高层管理人员审批后,各级渠道整合平台系统管理员根据处理要求采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施,必要时可报经总行法律合规部同意后拒绝为其提供电子银行服务。网点应报送()。