判断题 黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

判断题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。

判断题 ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。

判断题 对于备案类存款账户，需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。

判断题 备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。

判断题 人行账户管理系统一、二、三级操作员可以互相兼任。

判断题 国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理。

判断题 联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。

判断题 联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。

判断题 营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。

判断题 联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

判断题 若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

判断题 客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

判断题 若经辅助验证，仍不能确切判断身份证为假证件的，除风险很大的业务，原则上不应该拒办业务。

判断题 客户身份验证、识别制度中，特殊情况和特殊关系人也不允许代理。

判断题 在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

判断题 《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。