A.补充公司章程、股东决议等资料
B.向公安、工商行政管理等部门核实客户有关身份
C.上门核实。按照客户预留的地址上门拜访，实地核查公司情况
D.电话回访
E.网络验证
F.邮寄资料
G.了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途
H.核实实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份，核对、联网核查并复印控股股东、实际控制人身份证件