判断题
新开户客户信息命中反洗钱名单、黑名单标志时,网点经办需按照系统提示的处理预案办理,根据系统反馈的客户风险等级,结合《招商银行关于印发机构外汇账户外汇政策管理办法的通知》
正确
判断题 新功能适用于货到付款项下外汇汇出汇款业务,包括货物贸易电子单证汇款、普通网银接单和柜面接单业务。
判断题 现将“阿曼”加入《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心”
判断题 现简化《开立机构外汇账户申请书》上行内用印为柜面业务章,无需加盖柜面业务专用章。