多项选择题

A.形成监督控制报告
B.风附预警与提示
C.数据资料的收集
D.差错管理
E.风险(差错)核查
F.业务流水比对

相关考题

多项选择题 押品包括但不限于《泉州银行信贷担保管理办法》中所指的抵(质)押担保种类,具体范围包括()

多项选择题 《泉州银行人民币冠字号码管理办法》中总行信息技术部职责为()

多项选择题 泉州银行系统内往来科目核算系统内因内部往来事项形成或增加的资产或负债,包括()

多项选择题 运营监督控制应遵循下列基本原则:()

多项选择题 总行、分区域行对开户机构的()等开展现场及非现场检查。

多项选择题 以下单位()不存在异常开户情形的单位,可通过电话查证法定代表人或单位负责人的开户意愿。

多项选择题 账户唯一性的核实结果截图应注意审核()等信息是否正确。

单项选择题 因人员调离运营条线、人员离职、柜组撤并、机构撤并、更名、歇业、更换支付系统行号、印章损毁、印章样式变更等涉及运营专用印章停用、变更的,印章使用人应在停用()将印章移交所在机构印章管理员封存。

多项选择题 下列各个科目中,属于年终结转后,余额为零的科目有()

多项选择题 ACS综合前置系统面临的突发事件根据受损益的节点、范围和影响程度不同,突发事件分为()。

单项选择题 各营业网点主管()应将泉州银行开出尚未兑付的银行本票卡片联逐笔与手工登记簿及行内综合系统银行本票登记簿进行核对,并做好核对记录。

多项选择题 按照泉州银行业务实际,目前账户特批业务可分为()等业务类型。

单项选择题 下列哪种情况客户要开立基本存款账户,需采用面对面、视频的方式对法定代表人或单位负责人开户意愿进行核实。()

多项选择题 各银行开展与支付系统相关的应急演练,应提交书面报告至人民银行,下列属于报告内容的有()

单项选择题 柜员办理缴款后如果打印缴款确认信息失败,或者缴款记账成功,但发送财政记账信息失败的,可通过“5958已收缴款书查询”交易进行()。

单项选择题 各分行应根据本分行的管理要求设定审批流程,并将审批流程上报()备案。

多项选择题 以下哪些是2019年版第五套人民币纸币均有的专业防伪特征。()

单项选择题 移动行销业务办理对象为满()周岁(含)以上的客户。

多项选择题 若客户存在特定风险情形,义务机构应当综合考虑()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

多项选择题 已塑封会计凭证的借阅规定:()