多项选择题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题 有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
多项选择题 2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
多项选择题 监管处罚区别对待原则（）
多项选择题 核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。
多项选择题 下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
