多项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有()行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
多项选择题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有:()。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。