多项选择题

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

相关考题

多项选择题 下列关于支票出票日期和提示付款期限说法正确的是()。

多项选择题 客户通过支付密码器输入()生成支付密码。

多项选择题 印章管理的原则是:()。

多项选择题 针对符合制度规定,可以协助有权机关查询的资料,有权机关可以对相关材料()。

多项选择题 会计柜员进行印鉴变更时,()。

单项选择题 内部冻结业务,经办柜员将特殊业务申请书提交()审批,审批同意签章后办理冻结。

单项选择题 境外汇款、对外付款/承兑、境内汇款和境内付款/承兑数据的相关信息应当在业务发生当日最迟()工作日完成报送。

单项选择题 下列情况,存款人不可以申请开立临时存款账户的是()。

单项选择题 当日无法结清的现金单,主管必须查明原因,联系客户确认,并于()及时销账结清。

单项选择题 人民银行根据国家反洗钱相关法律规定对存款采取临时冻结措施的,期限不得超过(),在未接到侦查机关继续冻结通知时,应当立即解除冻结。

单项选择题 根据《票据法》的规定,持票人对票据的出票人和承兑人享有的票据权利,自票据到期日起()年内不行使,其权利归于消灭。

单项选择题 持票人委托开户银行收款通过票据交换办理的,应坚持()原则。

单项选择题 银行经办柜员收到询证函,应首先审查询证函件上是否加盖了()的有效印章。

单项选择题 银行汇票出票行收到挂失止付通知之日起()内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()起,银行依法向持票人付款的,银行不再承担责任。()

单项选择题 各行对寄来的询证函,应及时进行处理,并在()内予以回函。

单项选择题 汇入款超过()尚未解付的,应原路退回原汇款人在汇款行的账户。

单项选择题 网上企业银行费用()系统自动扣收。

单项选择题 查询查复书保管期为()。

单项选择题 当日业务传票必须于()扫描勾链完毕。

判断题 人行核准不通过,客户确认不再开户的,可通过内部处理模块撤销账户。