多项选择题
某二级分行想利用C3风险控制工具,对本*行农行行业分类为钢铁行业的客户禁止新增业务,以及对上述客户客户办理的银行承兑汇票业务进行管控,如何通过C3风险控制工具实现管控?()
A.利用C3预警监控风险控制工具,选择法人用信业务风险控制模块,登记风险控制规则信息,在业务调查、审批登记、合同生效、凭证生效等环节设立为“控制”B.在受控范围的控制维度种类中设置:选择“受控的客户所在行业-农行行业分类”,选择钢铁行业的细项C.在受控范围的控制维度种类中设置:选择“受控的业务发起机构”维度,勾选上该行D.在受控范围的控制维度种类中设置:选择“受控的业务品种”,选择银行承兑汇票
多项选择题 年末,某分行银行承兑汇票净额超出年度计划,信用管理部门利用风险控制工具对该行银行承兑汇票业务进行规模管控,需逐笔上报规模申请,审批通过后方可发放。通过C3风险控制工具进行管控需要如何操作?()
多项选择题 某分行通过风险排查确定一批高风险担保圈客户,决定通过C3风险控制工具进行管控,实现圈内客户不得新增自营贷款(低信用风险业务除外),通过C3风险控制工具进行管控需要如何操作?()
多项选择题 某支行农户贷款不良率较年初上升较快,上级行决定暂停该行办理农户贷款业务,通过C3风险控制工具进行管控需要如何操作?()