问答题
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
(1)应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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问答题 在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
问答题 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
问答题 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。