判断题
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。
正确
单项选择题 以下哪一项不属于加强源头管理,大力开展面向公众的宣传教育,防范非法集资的措施()
单项选择题 以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段()
判断题 各银监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制,建立健全考核奖惩和责任追究制度,明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工,对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。