多项选择题
客户出现下列哪些情形时，中国银行需要对其开展触发式重检？（）
A.客户被代理行开展可疑交易调查 B.客户被有权机关刑事查询 C.客户被银联反馈涉嫌欺诈 D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查
多项选择题 在中国银行已开立基本存款账户的客户申请开立一般存款账户的，应将一般存款账户开户申请资料与开立基本存款账户时留存的开户资料进行核对，核对内容包括但不限于（）
多项选择题 以下符合营业场所管理规范的有（）
多项选择题 以下哪些类型的柜面人民币单位银行结算账户大额转账可免于热线查证（）
