判断题 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

判断题 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

判断题 可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。