单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

判断题 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

判断题 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

判断题 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。

判断题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。

多项选择题 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

多项选择题 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

多项选择题 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

多项选择题 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

多项选择题 一次性金融服务识别要点（）

多项选择题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

判断题 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

判断题 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

判断题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。

多项选择题 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

判断题 信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

判断题 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。