判断题 黑社会性质组织应当具备《刑法》第二百九十四条第五款规定的组织特征、经济特征、犯罪特征、危害性特征。

判断题 对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究行社第一责任人、主要负责人责任，要给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。

判断题 反洗钱信息管理系统【查证下载】，当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载。

判断题 银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

判断题 案例处理模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。