多项选择题

A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以
上的
B.有利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的

相关考题

多项选择题 营业机构没收假币应执行以下规定:()

多项选择题 伪造的货币是指仿照真币的()等,采用各种手段制作的假币。

多项选择题 现金整点应按照人民银行有关规定达到下列标准()。

多项选择题 柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:()

多项选择题 柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()

单项选择题 一次性发现假外币()张(含)以上的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。

单项选择题 一次性发现假人民币()张(枚)(含)以上,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。

单项选择题 假币收缴必须严格执行操作程序,假币鉴别需经()名柜员共同认定。

单项选择题 运送中现金超过()个工作日未核销,应及时查清原因。

单项选择题 原封新券开箱、拆捆和拆把清点时,必须()人以上同时在场。

单项选择题 发生短款,应列()待查,不准空库。

单项选择题 外汇当日累计等值()美元(不含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。

单项选择题 人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。

单项选择题 个人从储蓄存款账户一次性提取现金20万元以上(含20万元)的,至少提前()天预约。

判断题 营业机构在办理业务时发现假币,应由两名以上柜员当客户面予以收缴。

判断题 柜员在办理残缺票币兑换时,除点验清楚外,还应根据人民银行规定的兑换标准确定兑换额,并当面在残缺票币上加盖“全额”或“半额”戳记和柜员名章。

判断题 管库员或主出纳可以操作库房现金管理类交易。

判断题 收付现金必须做到先点捆、卡把,核准封签,再拆把点数。

判断题 柜员现金箱应设置合理限额,超过限额的现金应及时缴存主出纳。

判断题 运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算,当日调拨的现金,必须及时核销完毕。