单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

单项选择题 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

单项选择题 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。