多项选择题 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

不定项选择 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

判断题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。