单项选择题
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。
A、法人 B、非自然人 C、自然人 D、个体
单项选择题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
单项选择题 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）
单项选择题 客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）
