判断题 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

判断题 鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

判断题 受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。