多项选择题
可信客户办理境内建设业务,需要提供以下材料()
A.合同(协议)B.劳务预算表(工程预算表或工程结算单)C.单笔等值5万美元以上支出:服务贸易等项目对外支付税务备案表D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件,尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料
判断题 支付机构跨境外汇支付业务项下,客户向支付机构划转外汇:凭包含有交易金额、支付机构名称等信息的网上交易真实性证明材料直接办理。
判断题 企业一笔收汇若既有货物贸易也有服务贸易的,其中货物贸易部分应当进入待核查账户,服务贸易部分按照相关管理规定办理。企业暂无法区分资金性质和相应金额或无法提供服务贸易相应单证的,整笔资金可一并进入结算账户。
单项选择题 远洋海运提单签发日时间超过业务经办日()天,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,对于仍未能排除风险提示特征的,银行应审慎办理相关业务。