单项选择题
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级 B.定期调整客户洗钱风险等级 C.及时调整客户洗钱风险等级 D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
多项选择题 申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
单项选择题 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
多项选择题 银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。