单项选择题
反洗钱调查的客体是()。
A、金融机构 B、金融机构负责人及相关人员 C、可疑交易活动 D、金融机构履行反洗钱义务的情况
单项选择题 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
单项选择题 反洗钱的核心内容是()。
单项选择题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。