多项选择题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
A.属于银行内部保密信息 B.直接关系到客户风险等级 C.需要对客户严格保密 D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
多项选择题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
多项选择题 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
多项选择题 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?
多项选择题 客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
问答题 什么是客户洗钱风险分类管理?
填空题 客户风险等级划分四要素指的是:()、()、()、()。