单项选择题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

单项选择题 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。

单项选择题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

单项选择题 GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的，应要求（）。

单项选择题 开立外币保证金的，应先开立（）账户。

单项选择题 对损益影响在等值人民币10万-20万（含）以内的错账；对表内资产或负债、表外资产或负债的影响在等值人民币100万-500万（含）以内的错账，错账机构应填列系统错账调整申请书外，还应填列（），报二级分行、直属支行业务主管部门审批、会签财会部门审批后，报业务主管行长审批同意后，会签财会主管行长审批同意后予以冲正。

单项选择题 7419001柜员现金短款1000元（含）以下业务，由（）挂账审批。

单项选择题 “29161、29162”重空状态变更交易应严格按操作规程履行审批手续，并按照湘中银控函（2015）88号文要求填写（）。

单项选择题 账户层议价的定期存款，（）续存。

单项选择题 定期类的产品起息日后不再支持（）交易调整利率

单项选择题 其他保证金及还贷保证金资金存入后，应及时对保证金账户执行（）交易

单项选择题 错账涉及到利息调整的，应通过“倒起息方式”或“利息调整交易”对相关账务进行调整，倒起息交易不得超过（）天。

单项选择题 对于涉及客户账户的错账冲正，应经（）授权后办理，同时应将原交易凭证作为冲账交易的附件。

单项选择题 被监控机构收到查询通知书后，应在（）工作日内对其所列内容进行核实，查明原因并回复监控人员。

单项选择题 暂付款项必须（），暂收款项必须（），严禁暂付暂收账户透支。

单项选择题 各二级分支行风险管理部、城区支行业务管理部、直属县支行综合管理部、省行营业部收到法律合规部发送的：G-MAP提示单、G-MAP查询/协查函、风险提示后，应分别在（）个工作日内，将经机构负责人签字后的协查结论扫描件反馈至法律合规部，回复的协查结论须明确清晰。

单项选择题 根据中国银行内部账务核对管理规定，以下关于明细核对流程说法错误的是（）。

单项选择题 外围应用系统明细账（例如核心银行系统BGL账户等），如果是被其他系统调用接口交易实现记账的，原则上应（）与该系统业务信息进行核对。

单项选择题 实物贵金属业务不包括（）。

单项选择题 暂收暂付款项内部对账频率（）。