判断题 如发现重点可疑线索要及时向公安机关报案，并同时向当地人民银行报告。

判断题 网上支付、电话支付、手机支付等非面对面的现代化支付方式能实现非法资金的隐匿、快速转移。

判断题 对境内外联动业务，应认真做好客户尽职调查，不得将高风险客户转介给境外机构。