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金融系统反洗钱知识

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单项选择题

检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?()

A.检查组长和被查单位负责人
B.主查人和被查单位负责人
C.检查组长和金融机构提供资料人员
D.主查人和金融机构提供资料人员

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单项选择题 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()

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