多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别 B.报告大额交易和可疑交易 C.保存客户身份资料和交易信息 D.客户身份登记
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()。
多项选择题 涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类:()。
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施()。