多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）
A、大额现金开户 B、异常开户 C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D、一般存款账户
多项选择题 一次性金融服务识别要点（）
多项选择题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
判断题 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
