判断题
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
错误
判断题 案例处理模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。
判断题 反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整。
判断题 反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为一个月,最多可展期5次。