多项选择题
未经国家有关主管部门批准,擅自设立(),处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万以下罚金;情节严重的,处3年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。
A.商业银行 B.期货交易所 C.期货经纪公司 D.期货业协会
多项选择题 下列人员或机构不能作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的有()。
多项选择题 明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
多项选择题 单位以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响期货交易价格,情节严重的,()。
多项选择题 下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
多项选择题 ()违反国家规定运用资金,对其直接负责的主管人员和其它直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役.并处3万元以上30万元以下罚金。