多项选择题
洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）
A.树立审慎经营、风险为本的管理理念 B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度 C.辅助可疑交易报告工作 D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险 E.优化反洗钱工作资源配置
多项选择题 高风险I类国家或地区名单：（）
单项选择题 以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）
多项选择题 各分行建立开卡异常情况的跟踪机制，包括但不限于（）
