问答题
《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备哪些条件？
（1）在承兑银行开立存款账户；（2）资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。
问答题 反洗钱专门机构是指什么？
问答题 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
问答题 《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门？
问答题 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？
问答题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向哪个部门通报？
