多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）

多项选择题 金融机构应该按照（），划分客户风险等级。

单项选择题 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

多项选择题 根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定，下列说法正确的是（）。

多项选择题 根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁私自代客保管（）。

多项选择题 根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁假作废、假遗失（）等。

多项选择题 根据《甘肃银行节假日会计运营管理工作规定》相关要求，业务主管应会同网点负责人于节假日前对所辖网点的（）进行一次全面检查。

多项选择题 印鉴变更类型分为（）类。

多项选择题 对公睡眠户销户时，系统优化柜面取消（）产品的联动电子验印业务。

多项选择题 发生非账务验印，如凭证配置交易，则调用预留印鉴中的（）印章。

多项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

单项选择题 （）制定电子商业汇票业务会计核算制度；负责本*系统业务参数维护；负责处理本*系统异常账务及异常信息分发；负责与信息技术部、金融市场部共同组织系统开发与优化的业务需求。

单项选择题 电子商业汇票是指出票人依托电子商业汇票系统，以（）制作的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

单项选择题 错账调整必须（）冲正，严禁差额处理，确保会计信息完整准确。

单项选择题 营业机构负责人（）对所有尾箱及零钞袋核点一次，检查要达到100%。

单项选择题 账户专管员应依据开立（）准确选择开立同业账户的产品类型。

单项选择题 《关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知》是（）下发的文件。

单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。

单项选择题 甘肃银行如一次性发现假币（）张（含（）张）以上的，应及时报警。

单项选择题 存款证明书是甘肃银行对外开出的资金证明，提前解冻可能会对甘肃银行产生信用风险，如需要提前解冻账户，银行需收回全部存款证明并在核心系统中做（）交易后账户自动解冻。