单项选择题
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()
A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元 B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元 C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元 D.妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
单项选择题 客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?()
单项选择题 对于客户为外国政要的,金融机构应当()
单项选择题 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()