多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关 C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求 D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是什么?()