单项选择题
强化持续客户尽职调查。基于客户风险等级开展定期回顾,或基于被有权机关调查等特定事件开展()回顾,记录回顾动作和内容。
A.触发式 B.不定期 C.临时 D.定期
单项选择题 凭证上加盖的业务印章应尽量()交易流水号、账号、金额、凭证种类名称等主要识别区域。
单项选择题 派驻业务经理通过()等方式,抽查核准人员的履职情况。
单项选择题 派驻业务经理每日通过ATM流水及差错管理系统相关报表进行账账核查;()至少进行一次本机构依附式ATM机吞没卡保管的账实核查,防止出现现金、吞没卡挪用、盗用操作风险。