多项选择题
以下()活动可能存在洗钱风险。
A.向现金流量高的行业投资 B.匿名存款或购买不记名有价金融证券 C.实施复杂的金融交易 D.将大额现金分散存入银行
多项选择题 自然人客户A,年龄19岁,在温州银行开有借记卡,该账户平时以零星收付为主。5月1日,该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元,用途均为“货款”。次日,A以“还借款”为由连续3次提现(每次100万元),将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下()可疑特征。