判断题
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 保监部门在审批新成立的ABC保险公司时,应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
判断题 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
判断题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。