单项选择题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查 B.调度 C.行政调查 D.行政处罚
单项选择题 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
单项选择题 各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
单项选择题 反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。