单项选择题 北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

单项选择题 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

单项选择题 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

单项选择题 北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

单项选择题 中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

单项选择题 花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

单项选择题 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

单项选择题 以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

单项选择题 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

单项选择题 广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

单项选择题 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

单项选择题 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

单项选择题 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

单项选择题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）

单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）

单项选择题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

单项选择题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

单项选择题 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。