多项选择题
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
单项选择题 客户风险等级评定的范围包括各类()。
单项选择题 人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
单项选择题 各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。